KYC

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KYC

 

Les politiques de ‘Know Your Customer’ sont devenues de plus en plus importantes dans le monde, en particulier pour les banques et d’autres institutions financières, afin de prévenir l’usurpation d’identité, le blanchiment d’argent, la fraude financière et les activités terroristes.

INFINITRADE applique une politique de tolérance zéro à l’égard de la fraude et nous prenons toutes les mesures possibles pour l’empêcher. Toute activité frauduleuse sera documentée et tous les comptes liés à celle-ci seront immédiatement fermés. Tous les fonds de ces comptes seront confisqués.

Prévention:

INFINITRADE vise à garantir l’intégrité de toutes les données sensibles que nous collectons, telles que les informations de votre compte et des transactions que vous effectuez, en utilisant diverses mesures de sécurité et de contrôles de la fraude. Pour sécuriser vos transactions électroniques, nous devons recevoir certaines données de votre part, y compris votre méthode de dépôt préférée.

Lorsque vous déposerez des fonds, nous aurons besoin des documents suivants:

  1. Une copie de votre passeport valide avec la page de signature, carte d’identité nationale ou permis de conduire [recto – verso] avec photo incluse.
  2. Copie de vos cartes de crédit utilisées pour effectuer le dépôt (recto avec les 6 premiers et les 4 derniers chiffres visibles, les chiffres au centre peuvent être masqués, verso avec la signature visible et le cryptogramme masqué).
  3. Preuve de résidence : facture de gaz / d’électricité / de téléphone, déclaration d’impôts des autorités locales ou relevé bancaire avec votre nom et adresse. Les documents doivent dater de moins de 3 mois.
  4. Tous les documents doivent être entièrement numérisés en couleur et envoyés en pièces jointes à [email protected]
  5. Un historique des achats signés de vos transactions en ligne

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service client: [email protected]

Quand dois-je fournir ces documents?

Nous vous remercions de prendre le temps de nous fournir tous les documents nécessaires dès que possible afin d’éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous exigeons la réception de tous les documents nécessaires avant toute transaction en espèces à votre bénéfice.

Certaines circonstances peuvent nécessiter que nous demandions ces documents avant d’autoriser toute autre activité dans votre compte, telle que des dépôts ou des transactions.

Veuillez noter que si nous ne recevons pas les documents requis, vos retraits en attente seront annulés et les montants seront crédités sur votre compte de trading de nouveau. Nous vous en informerons dans ce cas via notre système.

Comment puis-je vous envoyer ces documents?

Veuillez numériser vos documents ou prendre une photo de haute qualité avec un appareil photo numérique, enregistrez-les au format JPEG, puis envoyez-nous les fichiers par e-mail à [email protected]

Comment savoir si mes documents sont en sécurité avec vous?

INFINITRADE accorde la plus haute priorité à la sécurité de la documentation et traite tous les documents reçus avec le plus grand respect et la confidentialité la plus élevée. Tous les fichiers que nous recevons sont entièrement protégés en utilisant le niveau de cryptage le plus élevé possible à chaque étape du processus de contrôle.

Des frais seront-ils appliqués si les documents pour le KYC ne sont pas fournis?

Nous prenons très au sérieux la vérification du compte de nos clients. C’est un processus que tous nos clients doivent suivre afin de traiter en toute sécurité et avec précision toute demande de transfert de fonds. Si un client ne souhaite pas suivre le processus de KYC, cela sera considéré comme une utilisation abusive du compte et de nos services.

Des frais hebdomadaires de 5% seront facturés si les délais indiqués ci-dessous ne sont pas respectés:

Documents après le premier dépôt : délai de 5 jours ouvrables pour leur soumission.

Déclaration de dépôt (DdD) après chaque dépôt supplémentaire : 3 jours ouvrables.

Nous vous remercions de votre coopération afin de nous aider à faire d’INFINITRADE une place de trading plus sure.